омериканские фошисты запретили переводить деньги в совдеп

[kyk]

Summary: New Cross-Border Withdrawal/Deposit Restrictions
IBCS 2020/07/10 11:03:57
New Cross-Border Withdrawal/Deposit Restrictions

Dear Client (aka Kyk),


As part of our Anti-Money Laundering program, we no longer allow clients to make certain types of cross-border withdrawals or deposits.


The restrictions are described in KB3441 Funds Transfer Restrictions .


Your account U1234567 has instructions on file that are the type of cross-border withdrawal that we no longer allow. The following instructions will be removed and no longer available for use after July 30, 2020.


Instructions (effective until July 30, 2020):
Tinkof-RUB

https://ibkr.info/article/3441

[Ruger]

А суммы большие? Я вот завел дебитку от business PayPal, кладу туда деньги когда надо, а родственники в Беалруси ей пользуются для покупок

[Nostradamus]

Это только один Тинькофф банк или другие тоже? Запрет на wire transfer я так понимаю? Это вообще довольно серьезная штука, сомневаюсь я что это массовое явление. Скорее всего советские власти наезжают на очередной частный банк. Со Сбербанком должно все пройти.
Беларусь тоже фошисты так что там будет все OK.

[kyk]

Это только один Тинькофф банк

я скопировал message, который прислали мне персонально, для моего эккаунта. А у меня именно Тинькофф банк

Скорее всего советские власти наезжают на очередной частный банк.

причём тут совецкая власть, если запретили омериканы?

https://ibkr.info/article/3441

1In determining whether a country is associated with elevated AML risk, consideration is given to information provided by the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental organization which promotes measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system and other public AML indices.

[Nostradamus]

причём тут совецкая власть, если запретили омериканы?

Запретило не американское государство а всего лишь один из онлайн брокеров, правильно? Две большие разницы.
А Тинькофф банк где-то раскопал это дело и теперь всем тычет как оправдание своему отказу.
Кстати обычно international wire transfer проводят не через таких брокеров, а обычные банки имеющие корреспондентский счет.

[kyk]

Кстати обычно international wire transfer проводят не через таких брокеров, а обычные банки имеющие корреспондентский счет.

здесь ровно то же самое, через Citibank

[Nostradamus]

Кстати обычно international wire transfer проводят не через таких брокеров, а обычные банки имеющие корреспондентский счет.

здесь ровно то же самое, через Citibank

В смысле? Американский Ситибанк отказывается делать wire transfer в Россию? И чем это объясняет? Неужто тоже ссылается на этого самого брокера? Надо значит пробовать другой банк.

[kyk]

В смысле? Американский Ситибанк отказывается делать wire transfer в Россию?

"Interactive Brokers" отказывается переводить деньги (через Citibank), хотя раньше делал и объясняет это так

As part of its anti-money laundering efforts, IBKR implements restrictions on certain client deposits and withdrawals. These restrictions apply to transfers associated with countries considered to have elevated AML risk and consider factors such as the client’s residency, the withdrawal destination and the denomination of the currency being transferred.1 An outline of these restrictions is provided below.

https://ibkr.info/article/3441

[Nostradamus]

А так вот оно что. Значит проблема вся именно в Interactive Brokers. Я уверен ни Fidelity ни Schwab вам тоже не переведут. Потому что это плохая идея - переводить деньги за границу через брокерскую контору. У них свои особые основания на это.
Что надо сделать - очень простую вещь. Открыть счет в обычном американском банке, можно даже кредитном союзе. Перевести туда деньги из Interactive Brokers. И потом делать international wire transfer в российский банк уже из того банка.

[DropAndDrag]

А так вот оно что. Значит проблема вся именно в Interactive Brokers. Я уверен ни Fidelity ни Schwab вам тоже не переведут. Потому что это плохая идея - переводить деньги за границу через брокерскую контору. У них свои особые основания на это.
Что надо сделать - очень простую вещь. Открыть счет в обычном американском банке, можно даже кредитном союзе. Перевести туда деньги из Interactive Brokers. И потом делать international wire transfer в российский банк уже из того банка.

у шваба есть дебитка, по которой можно брать деньги с банкомата наверное в любом банкомате мира бесплатно. пробовал в таиланде и россии. в россии наверное полгода назад.

[kyk]

это плохая идея - переводить деньги за границу через брокерскую контору

нюанс в том, что там превести можно только на свой собственный счёт. Поэтому я переводил на свой счёт в Тинькоф-банке и такая операция у них называется "withdrawal".

[Nostradamus]

это плохая идея - переводить деньги за границу через брокерскую контору

нюанс в том, что там превести можно только на свой собственный счёт. Поэтому я переводил на свой счёт в Тинькоф-банке и такая операция у них называется "withdrawal".

Ну и что работало. Все изменяется. Я слышал нынче брокерские конторы совсем озверели и даже смотрят с какого IP к ним заходишь. Если регулярно с зарубежного то будет много вопросов. Вообще могут закрыть счета.

[kyk]

нынче брокерские конторы совсем озверели

потому и фошисты

[Ken777]

Это только начало. PayPal официально объявила о скором прекращении внутренних переводов по России. Пользователи платежной системы PayPal в России с 31 июля не смогут отправлять деньги другим людям внутри страны или получать от них средства. С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Изменения запрещают операторам электронных денежных средств передавать за рубеж сведения о платежах, осуществляемых на территории России.

[Yvsobol]

Но при этом международные платежи ПП в Россию не закрывают.
Причем мне интересно кто в России пользовался вобще внутренними переводами ПП? С учётом того, что там они обязаны быть привязаны к банковскому счету.
Ну а сейчас после открытия системы мгновенных переводов по номеру телефона без упоминания банковской карты, это вобще стало никому не нужно. Причем это все без комиссии.
Собственно и до этого система переводов между картами была мгновенной и никакой ПП рядом не стоял.

[kyk]

Ну а сейчас после открытия системы мгновенных переводов по номеру телефона без упоминания банковской карты, это вобще стало никому не нужно.

Вопрос удобного перевода денег с нулевой (или минимальной) комиссией и по хорошему курсу и-за бугра в РФ по-прежнему актуален, в диапазоне 100-1000USD

[kyk]

Изменения запрещают операторам электронных денежных средств передавать за рубеж сведения о платежах, осуществляемых на территории России.

отноится ли это к платежам Visa ?

[Yvsobol]

Ну и в контексте топика новость про ПП в РФ никакого отношения к изначальному вопросу не имеет. Проблема на американской стороне у ТС, а не на Российской.

[Medium-rare]

А суммы большие? Я вот завел дебитку от business PayPal, кладу туда деньги когда надо, а родственники в Беалруси ей пользуются для покупок

Именно от business PayPal? Они не блокируют, потому, что это для такого типа дебитки нормальное использование? Мне актуально. Спасибо.

[kyk]

Проблема на американской стороне у ТС, а не на Российской.

Nostradamus ванговал что причина идёт с российской стороны

[Yvsobol]

Он сказал, что причина в Вашем агенте. Делайте обычный трансфер со счета на счет и не будет проблем.

[kyk]

Делайте обычный трансфер со счета на счет

это для багатых, потому как International Wire Transfer fee, плюс надо в банк ногами идти. Такой способо подходит когда надо $3K + переводить.

А нужен рабоче-крестьянский метод, дешёво, сердито и online

[veey+]

делал с компа, никуда не ходил.

[kyk]

делал с компа,

что именно?

[veey+]

Wire Transfer в Россию.