Дачник wrote:Это весьма опасный метод. Проверено ведущими собаководами, регулярно занимавшимися в своё время обналичкой денег собственной фирмы.
Т.е. Вам пришлось за это сидеть? Сомневаюсь, что Вы вообще этим занимались, судя по нижецитируемому
Дачник wrote:Основных опасностей две:
1. Бабки упали на счёт фирмы-однодневки - туда пришло маски-шоу - бабки сделали ручкой, исчезнув в необъятных закромах Родины.
2. Фирму-однодневку прихватила налоговая и начинает устраивать встречные проверки всем фирмам, которые туда кидали на обналичку. А копать они умеют (если захотят )
1) Практикой не подтверждается. Маски замучаются выцеплять среди тысяч создаваемых/исчезающих фирм те, которые их интересуют. Кроме того - по бумагам все везде тип-топ. Кроме того - однодневка здесь лишь вывеска. Люди - как правило - постоянные клиенты.
2) Практикой не подтверждается. Кроме того - фирма, которая непосредственно получает деньги - лишь звено в цепи. В конце цепи - какой-нить оффшор, который ищи-свищи. (Хотя теоретически - если очень захотеть, то ничего невозможного нет.)
Дачник wrote:ESN wrote:Дачник wrote:Проще вообще не проводить по документам ничего. .
А вот это, как раз, невозможно.
С какой неподтверждённой суммы?
C разницы между поступившими на счёт деньгами и НЕ ушедшими в издержки. Т.е. грубо - с прибыли.
Дачник wrote:Встречаются Заказчик и Исполнитель (не заказуха ) где-нибудь в кабаке или сауне и полюбовно договариваются, что по документам пройдёт один объём сделки, а в реале - значительно больший. Дельта вообще ни в каких документах не светится и платится кэшем. И всё.
Ага.. Щас.. Будет маленький директор маленькой софтварной фирмы встречаться с десятком больших дядей-директоров заводов/газет/пароходов - зазчиков софта и вступать с каждым из них в преступный сговор объемом в пару штук у.е.
Гораздо проще воспользоваться услугами одной фирмы. Их масса была в 90-х. Даже просто по объявлению "Обналичим" (Хотя в реале общались на менее публичном уровне)