Ввоз наличных денег в Канаду

[imaksat22]

Всем привет.
Был ли у кого опыт ввоза крупной суммы наличными? Больше интересует ситуация с наличными а не с безналичными.
вопрос такой
если родитель едет в гости к своему чаду в Канаду и везёт Х-сумму в USD наличными от продажи недвижимости, которая принадлежала непосредственно родителю а не детям (что гораздо больше 10.000к)
1. нужно декларировать всё сумму Х или можно Х-10к?
2. нужно что то показывать откуда такая сумма или можно устно объяснить офицеру на таможне о происхождении суммы?
3. какие проценты снимаются в этом случае?
4. налог снимают с Х суммы или с Х-10к?
5. при передачи этой суммы родителя своему чаду можно ли указать как единовременный подарок и не оплачивать налог?
6. есть ли ограничение в размере подарка?

буду рад услышать живые примеры если у кого то был опыт!!!

P.S.
в чём преимущества перевода через банк.

[Flash-04]

вам сюда:
http://www.cbsa.gc.ca/publications/pub/bsf5052-eng.html

учтите, перевоз незадекларированных денег более $10,000 - криминал. Да и при выезде из России вам тоже надо декларировать.

[skalashn]

Кроме того, при попытке отнести такую сумму наличных в банк вам придется предъявить документы о ее происхождении.

[Flash-04]

вот не уверен, wire transfer они делают не моргнув глазом. правда по закону обязаны репортить "куда надо".

[skalashn]

Wire это не нал. У меня был личный опыт, BNS крутил носом причем сумма была не больше 10К

[Flash-04]

возможно, личного опыта класть более $10,000 разом у меня не было. Но никто не мешает класть по частям
правда банки обязаны такое тоже рапортовать как "подозрительную активность", так что документ не мешает иметь, если вдруг вопросы от "анти-отмывателей" возникнут.

[Boriskin]

Ввозил 9.5к наличкой. В банк потом сдал по частям в 1-2к, вопросов или проблем нигде не возникло. Вывоз был не из России...

[Eden]

Всем привет.
Был ли у кого опыт ввоза крупной суммы наличными? Больше интересует ситуация с наличными а не с безналичными.
вопрос такой
если родитель едет в гости к своему чаду в Канаду и везёт Х-сумму в USD наличными от продажи недвижимости, которая принадлежала непосредственно родителю а не детям (что гораздо больше 10.000к)
1. нужно декларировать всё сумму Х или можно Х-10к?
2. нужно что то показывать откуда такая сумма или можно устно объяснить офицеру на таможне о происхождении суммы?
3. какие проценты снимаются в этом случае?
4. налог снимают с Х суммы или с Х-10к?
5. при передачи этой суммы родителя своему чаду можно ли указать как единовременный подарок и не оплачивать налог?
6. есть ли ограничение в размере подарка?

буду рад услышать живые примеры если у кого то был опыт!!!

P.S.
в чём преимущества перевода через банк.

Переводите через банк, так недежнее. Пусть родители дадут вам расписку, что это подарок. В Канаде подарки налогами не облагаются. Вести наличными, ну просто могут украсть и надо декларировать и отвечать на вопросы на границе в Канаде. Ваши родители по английски говорят?

[Orbitord]

Никогда никаких проблем с большими суммами не было, никто не снимает никаких процентов когда в банк кладете. С какой стати? Никаких документов о происхождении не предьявляли. А то что они у себя в системе обязаны куда-то сообщить о поступлении большой суммы, ну так и пусть сообщают, работа у них такая. На вкладчике это никак не отразится.

[imaksat22]

меня очень интересует а что будет при ввозе крупной суммы?
скрывать конечно не будут и обязательно за декларируют все деньги а вот взимается ли какая либо комиссия за это?

[Flash-04]

вы спрашиваете не возьмет ли таможня %%? нет, не возмёт.

[Sephora]

Ввозил 9.5к наличкой. В банк потом сдал по частям в 1-2к, вопросов или проблем нигде не возникло. Вывоз был не из России...

Скажите, а можно ввсести 2а раза по 9.5k наличкой, если едешь вдвоем с маленьким ребенком?

[Boriskin]

Ввозил 9.5к наличкой. В банк потом сдал по частям в 1-2к, вопросов или проблем нигде не возникло. Вывоз был не из России...

Скажите, а можно ввсести 2а раза по 9.5k наличкой, если едешь вдвоем с маленьким ребенком?

Сомневаюсь, что на ребенка чтото можно ввозить.

[AlSt]

Ввозил 40+К налом когда лендился. Принес в банк, объяснил - больше вопросов не было.
Затем ввозил около 10К налом, когда вносил в банк сказал, что остались от отпуска - тоже прошло без проблем.

[Flash-04]

с лендингом это особый случай, вы их при ввозе декларируете как support funds, причем вы обязаны их показать.

[Orbitord]

Ввозил 40+К налом когда лендился. Принес в банк, объяснил - больше вопросов не было.
Затем ввозил около 10К налом, когда вносил в банк сказал, что остались от отпуска - тоже прошло без проблем.

А зачем Вы вообще им что-то сказали? У Вас потребовали обьяснений?

[Orbitord]

с лендингом это особый случай, вы их при ввозе декларируете как суппорт фундс, причем вы обязаны их показать.

Это новые правила? В 90-х не нужно было ничего показывать. Сколько заявил, столько значит и есть у тебя или прибудет после.

[Flash-04]

Я уже не могу назвать новыми. Посмотрите на сайте CIC. Кстати был уже прецедент когда тетенька не показала деньги при лендинге и пообещала показать после. Забыла. В итоге депортировали.

[gunsNgold]

возможно, личного опыта класть более $10,000 разом у меня не было. Но никто не мешает класть по частям

до 2-х лет тюрьмы насколько я помню. С цифрой могу ошибаться

[Flash-04]

Свист

[gunsNgold]

В смысле свист? Отменили что ли? Источник?

[Flash-04]

нет такого преступления как "положил деньги на счет в несколько заходов". Внимание можете привлечь, да, но посадить только за это - не могут.

[Pronik]

В Америке точно могут. Называется money structuring.

Title 31 of the United States Code, section 5324, provides (in part):

No person shall, for the purpose of evading the reporting requirements of section 5313 (a) or 5325 or any regulation prescribed under any such section, the reporting or record keeping requirements imposed by any order issued under section 5326, or the record keeping requirements imposed by any regulation prescribed under section 21 of the Federal Deposit Insurance Act or section 123 of Public Law 91–508— [...] (3) structure or assist in structuring, or attempt to structure or assist in structuring, any transaction with one or more domestic financial institutions.

Section 5324 further provides that a violation of this provision may be punished by a fine or up to five years in prison, or both.[5]

[Flash-04]

хм... возможно. Но в Канаде точно нет.

[Orbitord]

В основе "structuring" - финансовые преступления и уход от налогов, а так же контроль за вывозом или ввозом денег для статистики. Если Вы выиграли в Америке в нелегальном казино 100 тысяч и пытаетесь их засунуть в банк частями, это одно. Если же прибывает новый иммигрант, да еще и в Канаду, вези сколько хочешь. Для чего тебе нужно "structuring" - не понятно. Даже если ввезешь миллион, ничего с тебя не возьмут, а банк только рад будет если у него появится такой вкладчик. А вот если иммигрант заработал эти деньги на криминале в России, да еще и в розыске, другое дело. Сейчас все страны сотрудничают против отмывания денег.